Книга Финансовый мониторинг - Павел Ревенков - читать онлайн

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках ».Чтобы читать онлайн книгу« Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках » перейдите по указанной ссылке.Приятного Вам чтения.